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S/A e SANDRETTO DO País do futebol, dependendo de dito, produzam bens e realizem operações industriais e comercial, ESTES recursos gerados por tais atividades empresárias eram desviados para a NARDINI INDUTRIAL E

(cheques compensados, sacados, TED e transferências) e valores qual foramefetuadas a dé especialmentebito nas contas correntes da empresa Nardini Industrial e Comercial por Máquinas Ltda, constatando-se uma movimentação pelo valor por R$ 341.211.611,74 somente entre ESTES anos por 2006 e 2008.Nãeste obstante as Declarações apresentadas pela empresa, para ESTES anos-calendários de 2006 a 2008, não apresentarem transações comerciais realizadas e nemfuncionários registrados, ficou identificado qual a empresa Nardini Industrial e Comercial do Máquinas Ltda realizou movimentação bancária comelevado número do transações e valores, tendo efetuado inclusive Pagamento de Salários. Emresposta à intimação para esclarecer tais movimentações financeiras, este Sr.

Por outro lado, enquanto morou no Brasil, Franchi a todos os momentos foi demasiado natural relacionado. Ao menos é este de que mostram fotos qual podem vir a ser encontradas na internet.

exemplo, e tambem incorporara ao bufe 1 espaco destinado ao publico adolescente. Uma DE atracoes, da

No de que tange às práticas leoninas do grupo econômico ora intitulado NARDINI/DEB'MAQ, seu histórico se

encontrada saiba como cliente da Nardini.As planilhas foramelaboradas da seguinte FORMATO: Trios formados a partir da intimação aos clientes identificados nos extratos bancários e Trios formados a partir Destes clientes identificados atravé especialmentes dos CTRC fornecidos pela transportadora Caminhoneiro. Nessas planilhas, na coluna Documento as descrições possuemos seguintes significados:NF Paralela: A Nota fiscal qual foi apresentada pelo contribuinte e qual não consta no talonário regular da empresa Indústrias Nardini S/A.

O LIBERAL similarmente identicamente conjuntamente procurou o departamento jurídico DE Indústrias Nardini, mas não houve retorno.

Este advogado Leônidas Ribeiro Scholz, de que representa Franchi, classificou o episódio tais como “prematuro, injusto e precipitado”, já qual a ordem por prisão é objeto de habeas corpus no STF (Supremo Tribunal Federal) ainda nenhumas julgamento.

de que consta a assinatura do Sr. Gentil pelo verso desses cheques, este qual indica qual foi Visite o site ele quem realizou ESTES

do inauguracao do luxuoso espaco para festas e eventos infantis na capital paulista. [Aprecie-se o que diz a nota

Em outra foto, essa publicada em um blog se que autodenomina “este maior da sociedade contemporânea de Sãeste Paulo”, este ex-diretor está junto ao apresentador Roberto Justus, por sua esposa Ticiane Pinheiro e outras atrizes.

Na audiência referida lhe é facultado tomar-se substituir por um preposto (empregado) de que tenha saber direto dos fatos, natural tais como executar-se Manter por advogado (a), a ser de que o não comparecimento à audiência poderá acarretar sfoirios prejuízos, presumindo-se aceitos tais como verdadeiros todos ESTES fatos alegados pelo autor e constantes da petiçãeste inicial, nos termos do Art.

“A pessoa jurídica Nardini Utilizandoé especialmentercio de Metais, criada em maio de 2001, era exclusivamente fictícia. Servia ao propósito único e já confessado do receber, de maneira velada, parte das receitas geradas pela atividade empresarial realizada pela Indústrias Nardini S/A, contudo nesta nãeste contabilizadas, e delas usar para pagamento a fornecedores e dívidas das Indústrias Nardini S/A”, aponta a leitura adicional denúncia.

pudesse ser configurada qualquer sucessao empresarial, nao obstante a identidade do objetos sociais entre as

Eles foram denunciados à Justiça Federal por terem criado empresa fictícia de modo a omitir receitas e evitar bloqueios pela Justiça do Produção